Изменено содержание правил внутреннего контроля за соблюдением «антиотмывочного» законодательства, который агентства недвижимости обязаны вести за участниками сделки купли-продажи.

Правила внутреннего контроля – основной документ, который для этого требуется разработать и утвердить в компании. В них нужно подробно прописать, как компания идентифицирует клиентов, хранит их документы, проводит обучение сотрудников.

В связи с необходимостью внесения новых положений правила должны быть переписаны до 18 июля. Но теперь их можно хранить и в электронном виде.

Изменился и набор сведений, которые необходимо фиксировать для идентификации клиента: новый приказ Росфинмониторинга об этом только что зарегистрировало Министерство юстиции.

 Подробности – в новом разделе модуля «Правовые отношения в коммерческой недвижимости».